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開曼CIMA監(jiān)管牌照

　　一、開曼群島金融環(huán)境

　　開曼群島是英國在加勒比海域的海外領(lǐng)土，包括大開曼，小開曼和開曼布拉克三個島嶼。素有“全球十大金融島之一”盛名，是僅次于紐約、倫敦、東京和香港的世界第五大金融中心和世界第四大離岸金融中心。

　　開曼群島金融業(yè)的成長是受到群島贊成課征法治稅和帳戶保密的鼓勵。目前這里注冊的銀行和信托公司就有278家，自屬保險805家，對沖基金9,231家，各類公司93,693家。全世界最大的25家銀行都在開曼設(shè)有子公司或分支機構(gòu)。島內(nèi)的金融業(yè)、信托業(yè)總資產(chǎn)已超過2,500億美元，占歐洲美元交易總額的7%。每年平均約有4,300家公司在此注冊成立。國內(nèi)的騰訊、阿里、百度、人人網(wǎng)、奇虎360等等知名互聯(lián)網(wǎng)巨頭注冊地也都在開曼群島。

　　二、開曼CIMA——英屬開曼群島金融管理局

　　1、機構(gòu)介紹

　　開曼群島金融管理局CIMA是英屬開曼群島金融監(jiān)管機構(gòu)。CIMA負責銀行、金融服務(wù)企業(yè)、合作營建社區(qū)、信托機構(gòu)、保險公司管理、公司服務(wù)、投資基金及證券服務(wù)行業(yè)的注冊、許可及監(jiān)督。申請開曼群島監(jiān)管牌照的費用同樣較低，且其對申請公司的最低資本要求為10萬美元。申請CIMA牌照同樣需要提交一系列必要文檔：公司內(nèi)部和外部流程手冊、合規(guī)流程以及詳細的商業(yè)計劃。盡管公司信息保密，但是依然需要向監(jiān)管機構(gòu)提供資本信息、以及企業(yè)運營機構(gòu)等。

　　2、監(jiān)管環(huán)境

　　英屬開曼群島金融管理局提供完善明確的監(jiān)管環(huán)境，并專注于客戶資產(chǎn)保護：

　　(A)極度嚴格的反洗錢制度

　　(B)嚴格的客戶資金保護條例

　　(C)嚴格的凈資產(chǎn)規(guī)定

　　(D)嚴格的企業(yè)管理要求

　　(E)嚴格的監(jiān)控和可疑報告要求

　　(F)為風險敞口增加而設(shè)的風險支持資本金

　　可見CIMA監(jiān)管牌照的監(jiān)管服務(wù)最為接近英國金融監(jiān)管局FCA的執(zhí)行準則，在資金安全和監(jiān)管保障上較好。CIMA在某些制度和措施上，幾乎與英國金融市場行為監(jiān)管局(FCA)一樣。例如：

　　1）CIMA有著反洗錢制度、嚴格的客戶資金保護條例、嚴格的凈資產(chǎn)規(guī)定、嚴格的企業(yè)管理要求、嚴格的監(jiān)控和可疑報告要求等多種較為完善的條例及規(guī)定;外匯經(jīng)紀商或被提出更高的監(jiān)管要求，處于明確透明的監(jiān)管環(huán)境中。

　　2）CIMA同F(xiàn)CA在部分規(guī)定上非常類似，而這些類似的規(guī)定例如客戶資產(chǎn)賬戶實行嚴格的法定抬頭要求，確保資金存放在客戶名下;外匯經(jīng)紀商須定期對客戶資金進行每日清算及對賬等等都能更好地保障客戶資金安全。

　　3）CIMA要求客戶資金必須完全單獨隔離存放，與公司資金分割開來，這樣客戶資金才不會被挪用他用。這一點，也與FCA的要求類似，是世界上為數(shù)不多的不允許任何資金隔離豁免的監(jiān)管機構(gòu)之一。

　　3、CIMA職能

　　開曼群島金融管理局有四個主要職能：

　　貨幣——開曼群島貨幣的發(fā)行和贖回以及貨幣儲備的管理。

　　監(jiān)管——對金融服務(wù)的監(jiān)管、對洗錢法規(guī)合規(guī)性的監(jiān)控、發(fā)布政策和程序的監(jiān)管手冊以及發(fā)布規(guī)則和原則和指南。

　　合作——向海外監(jiān)管機構(gòu)提供協(xié)助，包括執(zhí)行諒解備忘錄，以協(xié)助統(tǒng)一監(jiān)管。

　　咨詢——就貨幣、監(jiān)管和合作事項向政府提供咨詢意見。

　　三、卓信企業(yè)提供開曼CIMA牌照申請服務(wù)

　　（一）開曼CIMA牌照申請流程

　　1、注冊開曼公司

　　2、撰寫申請材料

　　根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會為客戶撰寫申請CIM所需的各項材料以及內(nèi)控文件

　　3、提交申請審核

　　向CIMA提交預(yù)審資料，在與CIMA官員核對確認信息之后，方可正式提交許可申請

　　4、許可在線驗證

　　許可申請完成后，我們會給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接，您可登陸CIMA網(wǎng)站進行查詢

　　（二）申請金融牌照成立開曼公司需要的資料：

　　1、開曼公司名稱

　　2、公司所有股東及董事身份證掃描件

　　3、護照的掃描件

　　4、董事股東的親筆簽名掃描件

　　（三）開曼公司注冊條件：

　　1、注冊資本：開曼群島政府對其離岸公司的注冊資本并沒有限制，但是一般做法是采用50,000美元作為最少的注冊資本注冊。

　　2、股東：最少一名股東，可以是自然人或法人，沒有國籍上的限制。開曼群島離岸公司可選擇發(fā)行記名或不記名股票;

　　3、董事：最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人，而且沒有任何國籍上的限制;

　　4、注冊辦事處：注冊辦事處必需位于開曼群島;

　　5、公司名稱取名自由

　　（四）開曼公司通常有下列用途：

　　1 .募集私募基金：包括募集創(chuàng)投/天使基金、不動產(chǎn)基金、并購/投資基金、重建/艱困事業(yè)基金等。

　　2 .稅務(wù)規(guī)劃：例如用來持有不同地區(qū)的資產(chǎn)。

　　3 .滿足特殊的需求：例如投資者只希望單純出資，負擔極有限的責任。

　　四、CIMA對持有監(jiān)管牌照的公司的要求

　　針對持有CIMA監(jiān)管牌照的公司，CIMA有以下要求：

　　1.公司賬戶需要每年審計一次;

　　2.年度賬目需上交給CIMA，并附有合規(guī)證書;

　　3.公司信息進行任何修改，需要在七天之內(nèi)通知CIMA;

　　4.牌照持有人的內(nèi)部控制需經(jīng)過獨立審計;

　　5.月度的報表需由持牌經(jīng)紀商上交;

　　6.年度資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)需要和月度/季度報告中的數(shù)據(jù)保持一致;

　　7.提供當前的保險信息。

　　五、猜您想問：

　　申請開曼有限合伙ELP類型公司，是否一定要申請金融牌照呢?

　　封閉式基金基本上不需要拿牌照的，具體要看你的公司實際要怎么操作這個基金，是否需要公開性募集基金?還是投資人會超過15位等。有關(guān)需要開曼地區(qū)的金融牌照，一般是指CIMA(Cayman Islands MonetaryAuthority)登記。這個登記一般是在開曼基金的投資人超過15人，則需要進行登記。

　　卓信企業(yè)有申請開曼CIMA牌照的豐富經(jīng)驗，幫助客戶履行開曼金融牌照業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計劃。

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